ST景谷:2017年第一次临时股东大会会议资料

原在上加标题:圣景谷:2017头等届暂时同伴大会教训

云南云南景谷林学使发生兴趣股份无限公司 2017 头等次暂时同伴大会 讨论会 六月二17 1 讨论会寄给报社产品样本 一、讨论会布告………………………………………………3 二、讨论会议程………………………………………………5 三、讨论会求婚………………………………………………7 、认为如何董事决定的打手势断言。; 、关心孤独董事决定打手势断言的权衡。; 、关心决定监事打手势断言的权衡。 2 讨论会布告 同伴和同伴代表: 维持有的同伴的法定利息,确保同伴大会的定期地次序。 认为如何能力,范围股票上市的公司同伴大会的规则、 公 公司条例和同伴讨论会事规则的规则,特拖本布告: 一、请放映连接公司。 2017 头等次暂时同伴大会的同伴仔 细细阅 2017 年 5 月 31 《奇纳河安全报》和《上海SECU》启示了日本公司 股票市所网站的同伴会、通牒等。 二、列席同伴大会是终于术语。 2017 年 6 月 9 在白昼市 在奇纳河安全记载上海分行记载后 公司有的同伴(包孕被付托的代理人)、公司董事、监事、资深的 行政机关、吸引住法度顾问及董事会索取的参加全体官员。 三、列席讨论会的有同伴都要负责实行本身的责任心。,不壕沟人家。 同伴权益,请勿妨碍睡眠拆卸的定期地次。,列席同伴大会的同伴 同伴代表和与会全体官员葡萄汁保持一致。,请破坏遥控器和遥控器。 他的新闻报告设备。 四、同伴大会持续,只存在同伴或同伴代表的参加讨论或辩论。 同伴参加同伴大会,有依法鸣禽的恰当地、质询权、公认与以此类推恰当地。 同伴或同伴代表在存在后作出局面。 五、同伴会或同伴代表在同伴大会上参加讨论,讨论会葡萄汁花名册。 主人的批准,同伴或同伴代表参加讨论时,要束紧的片面。,试着集合照料。 次同伴大会若干成绩讨论,免得你有类似于的视域,请不要反复你的演讲。。 3 六、大会采取现场开票权与NE相结合的开票权方法。 式,同伴行使其公认使发生兴趣的公认。,每股获得 有一票。。请负责列席同伴大会并填写开票记载。。 七、为确保同伴大会的庄严的举止和正常化,此外列席讨论会的那人 付托人或代理人、公司董事、监事、资深的行政机关、吸引住法度顾问 那被董事会索取的人。,公司有权回绝以此类推全体官员进入会场。 八、身体开票的必要性,半夜当时,开票一定增长到午后。 16 当对身体开票的比分进行计数时,它们将重现到SC。。 九、讨论会由北京的旧称德恒(昆明)法度公司条例度顾问掌管。 证词整个过程和开票比分。。 4 讨论会议程 一、董事会将经过现场讨论会花名册。 云南云南景谷林学使发生兴趣股份无限公司 2017 头等次暂时同伴大会。 (1)现场讨论会日期、时期和获名次 花名册时期:2017 年 6 月 15 午前(周四) 9:00 花名册获名次:云南云南昆明盘龙区王旗营金陵大厦 1304 会 议室 讨论会掌管人:公司董事长蓝来富长官 参会全体官员:完毕 2017 年 6 月 9 午后(星期五)午后完毕 后,报户口于上海安全记载结算无限责任公司。 有的同伴和同伴代理人;公司董事、监事和资深的行政机关; 本公司吸引住法度顾问。 (二)身体开票体系、开端和完毕日期和开票时期 身体开票体系:上海安全股票市所同伴大会身体开票体系 身体开票开端和完毕时期:自 2017 年 6 月 15 日至 2017 年 6 月 15 日 应用上海安全股票市所网上开票体系,经过市体系开票平台 开票时期是同伴大会当天的市时期。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台。 开票权时期在同伴大会当天进行。 9:15-15:00。 5 二、讨论会议程: (1)掌管人引见讨论会的列席局面。,同伴大会公报,宣告讨论会开端 (二)讨论会认为如何: 、认为如何董事决定的打手势断言。 、董 广 、蓝来富 、李 鹏 、潘 倩 、张正成 、张正平 、关心孤独董事决定打手势断言的权衡。 、黄伟民 、赵 燕 、赵万一 3、关心决定监事打手势断言的权衡 、马志飞 、蔡富宏 (三)同伴和同伴使能够代表的参加讨论,公司董事和高管回复成绩。 (四)决定大同伴和监事。 (五)同伴开票权求婚。 (六)选票加起来全体官员的选票计数比分 (七)掌管人宣告现场开票比分。 (八)增长,可使用在线开票比分 (九)回复,现场开票 网上开票加起来公报 (十)局面 2017 头等次暂时同伴大会决议 (十一)北京的旧称德恒法度顾问(昆明)法度公司证据。 (十二)董事、董事会大臣的参加等。、一览、分钟签名等。 身份证明 (十三的)讨论会掌管人宣告讨论会推断。 6 云南云南景谷林学使发生兴趣股份无限公司 2017 头等次暂时同伴大会 鸟嘴相接触1:认为如何董事决定的打手势断言。 入席同伴: 董事会第五届任期截止。,范围公司条例和公司条例规则。 的参加规则,第五届董事会指定授予供职资历,第五届 董事会、重大利益同伴重庆相当富有的重大利益股份无限公司公司。、杭州其次大同伴 Pei Pei投入办理阻碍事情(无限责任阻碍公司)指定、蓝来富、李鹏、 潘倩、张正成、张正平为公司第六感觉届董事会非孤独董事申请求职者。 打手势断言曾经经过。 2017 年 5 月 29 第五届董事会在日本花名册 2017 四届暂时讨论会经过,列席同伴大会。,请予认为如何。 云南云南景谷林学使发生兴趣无限董事会 二6月8日17 7 附:董事会第六感觉名孤独董事的简历 董光长官的简历 董广,男,1978 年出生的,大学本科,国际国家的经济的状况学者,经 国家的经济的状况调查生的。原普华永道记账事务所、安永华明记账维修 所资深的听者;奇纳河全人类未来的幸福时代基金导演、投入总监;华融 渝富股权投入基金办理股份无限公司资深的副总统、运营总监;2014 年 4 尔后,他适宜北京的旧称兰丰资金办理股份无限公司董事长。。未受过中 奇纳河证监会和以此类推参加机关的处分和处分。供职资历符 兼备法、行政规章和必须穿戴的的断言、何苦做导演。 形。 蓝来富长官简历 蓝来富,男,1975 年 10 出生的月,工商办理硕士。前重庆 井使响进出口公司副总统、相当富有的使响尼日利亚公司管理董事 事、印尼公司和越南行政干才、普洱相当富有的矿业股份无限行政干才。 教区牧师云南云南景谷林学使发生兴趣股份无限公司董事长。、行政干才兼董事会大臣。 供职资历符兼备法、行政规章和必须穿戴的的断言、缺乏担负。 董事局面。 李鹏长官简历 李鹏,男,1989 年 4 出生的月,Simon Fraser University 硕士。2014 年至 2016 北京的旧称正和磁性资产办理股份无限公司 总监,2016 他是杭州磁力投入股份无限公司的阻碍人。。未受过中 证监会等参加机关处分和安全市纪律。资历容量 8 法度、行政规章和必须穿戴的的断言、何苦做导演。形。 潘倩夫人简历 潘倩,女,1978 年 12 月 10 出生的日,奇纳河国籍,浙江大学 法度硕士、长江商业专科学校工商办理硕士。杭州西湖世博会 无限责任公司官员、杭州展览业带有同等性质的办公楼文员、浙江里奥廷托施工机械 机械股份无限公司干才;2009 年 5 月至 2012 年 11 月,任华华浙江铁匠 解释保障安全的科技使发生兴趣股份无限公司干才;2012 年 12 月到现时为止,信任浙江 大法度公司条例度顾问。供职资历符兼备法、行政规章和必须穿戴的制度 的断言,何苦做导演。形。 张正成长官的简历 张正成,男,1985 年 8 出生的月,工商办理硕士。前重庆 谷风相当富有的汽车推销术公司身体使突出掌管,2012 新康星瑞 事实股份无限公司管理董事。还没有收到奇纳河证监会等参加机关的通牒。 苦痛的考验与安全市纪律。供职资历符兼备法、行政规章和必须穿戴的 相等断言、何苦做导演。形。 张正平长官简历 张正平,男,1989 年 11 出生的月,汽车办理学者,EMBA 在 读,奇纳河国籍,2016 年 10 月到现时为止 承担 SF Motors,Inc. CEO。 2017 年 4 经过眼前,他已承担重庆相当富有的实业使响股份无限公司董事。。未 受过中奇纳河证监会和以此类推参加机关的处分和处分。供职 资历符兼备法、行政规章和必须穿戴的的断言、缺乏担负。任董 事的限制。 9 云南云南景谷林学使发生兴趣股份无限公司 2017 头等次暂时同伴大会 故意显示二:关心孤独董事决定打手势断言的权衡。 入席同伴: 董事会第五届任期截止。,范围公司条例、《公司条例》 而且关心确立或使安全执行视域的参加规则, 第五届董事会指定授予供职资历,第五届董事会、重大利益 重庆相当富有的重大利益股份无限公司同伴黄伟民长官。、赵艳夫人、赵万一 胡长官是该公司第六感觉届董事会的孤独董事。,三名孤独董事申请求职者 上海股票交易所的资历无异议。。 打手势断言曾经经过。 2017 年 5 月 29 第五届董事会在日本花名册 2017 四届暂时讨论会经过,列席同伴大会。,请予认为如何。 云南云南景谷林学使发生兴趣无限董事会 二6月8日17 10 附:第六感觉届董事会孤独董事履历表 黄伟民长官的简历 黄伟民,男,1963 年出生的,共产主义者的,东北大学博士调查 居住(细阅),奇纳河国籍。曾任奇纳河矿业学院经济的法学院灌输 室导演、中华人民共和国煤炭法草拟结合员,使烦恼与社会 T公司头等家事情年金办理复习专家,宇宙空间的开端、宇宙空间的新闻报告、 北京的旧称京韵通科技股份无限公司孤独董事。次要经纪公司、安全、基金、 投入法度事情,在公司确立或使安全、重组重组、并购、投融资、 丰饶的的公司管理和办理经验。。教区牧师法度顾问Guo Hao(北京的旧称) 勾结伙伴、法度顾问,云南云南沃森生物工艺学使发生兴趣股份无限公司孤独董事。 孤独董事资历、供职资历符兼备法、行政规章和必须穿戴的制度的 断言、缺乏担负。任孤独董事局面。 赵艳夫人简历 赵燕,女,1972 年出生的,共产主义者的,记账学学者、资深的政务会 计师、奇纳河报户口记账师。延续五家记账师事务股份无限公司 门干才、助剂记账师,北京的旧称五莲居住区记账事务所导演、 记账事务所副导演郭浩华记账师事务股份无限公司副总统。、勾结伙伴及以此类推地位,第 十二、十三的届奇纳河证监会发行复核授予,现时我将适宜瑞士俱乐部。 总办事处的阻碍人(特殊普通阻碍)。北京的旧称中科金才科技股份无限公司 股份无限公司、广东博学的拆迁使发生兴趣股份无限公司、深圳天使股份无限公司 司、天津绿色生态使发生兴趣股份无限公司孤独董事。孤独董事资历、任 职资历符兼备法、行政规章和必须穿戴的的断言、缺乏担负。任 11 孤独董事局面。 赵婉一长官的简历 赵万一,男,1963 年 4 出生的月,中共党员,国家的经济的状况学者, 法学硕士,西南政法大学灌输。缺乏奇纳河证监会等。 关机关的处苦痛的考验与安全市纪律。孤独董事资历、供职资历符 兼备法、行政规章和必须穿戴的的断言、缺乏担负。任孤独董事 的限制。 12 云南云南景谷林学使发生兴趣股份无限公司 2017 头等次暂时同伴大会 举措三:关心决定监事打手势断言的权衡 入席同伴: 公司中西部及东部各州的县议会的第五届任期截止。,范围公司条例和公司条例规则。 的参加规则,公司第五届中西部及东部各州的县议会、重大利益同伴重庆相当富有的重大利益股份无限公司 公司指定,决定马志飞长官、蔡富宏长官为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会非 职员代表和监事申请求职者,职工代表大会由公司职工代表大会决定发生 黄文长官,监事,协同证明正确合理了第六感觉届中西部及东部各州的县议会。。 打手势断言曾经经过。 2017 年 5 月 29 第五届中西部及东部各州的县议会在日本花名册 十七届讨论会经过认为如何,列席同伴大会。,请予认为如何。 云南云南景谷林学使发生兴趣股份无限公司中西部及东部各州的县议会 二6月8日17 13 附:第六感觉届中西部及东部各州的县议会非监事申请求职者简历 马志飞长官的简历 马志飞,男,1977 年出生的,硕士。前科龙法度公司、 北京的旧称君泽君法度顾问事务所法度顾问、阻碍人,华蓉宇付股权投入基金 风险办理部办理股份无限行政干才、勾结办理部行政干才。2014 年 4 尔后,他一向承担北京的旧称兰丰资金行政干才。。未受过中 奇纳河证监会和以此类推参加机关的处分和处分。供职资历符 兼备法、行政规章和必须穿戴的的断言、缺乏担负。任监事的情 形。 蔡富宏长官简历 蔡富宏,男,1977 年 12 出生的月,两年制专科学校学历,记账师。2011-2016 年 7 他被挑选为重庆元举行就职典礼和副总统。,2016 年 7 月重 洁净重大利益股份无限公司副总统。缺乏奇纳河证监会等。关 机关的处苦痛的考验与安全市纪律。供职资历符兼备法、行政规章和 必须穿戴的相等断言、缺乏担负。任监事的限制。 附:第六感觉届中西部及东部各州的县议会工作全体官员简历 黄文长官的简历 黄文,男,汉族,两年制专科学校学历,中共党员。2000 年到现时为止,在 云南云南景谷林学使发生兴趣股份无限公司,公司工会前主席、团委书记处、 下有多个分社的旅行社办公楼副导演、党组次官、秘书、人文资源秘书、党 委副书记处、纪委处。公司教区牧师党委书记处、工会主席、职员掌管。 14回到搜狐,检查更多

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